اندرو فیرمن تفاوت‌های ظریف تحریم‌ها را بسته به اینکه چه کسی درگیر است، چه چیزی در خطر است و از کجا آمده است، برجسته کرد.
از آنجایی که بسیاری از کشورها، نهادها و حتی افراد با تحریم های بین المللی مواجه هستند، صنعت کریپتو به دنبال یافتن جایگاه خود در میان مقررات رو به افزایش است.
ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان راهی برای کسانی که در معرض تحریم قرار دارند، برای منحرف کردن آنها ذکر شده است، مانند مورد اخیر روسیه. در چنین مواردی، صرافی‌ها و سایر بازیگران صنعت باید بدانند که از نظر رعایت در کجا قرار دارند.
تحقیقات دانشگاه هاروارد حتی نشان می دهد که بانک های مرکزی می توانند از بیت کوین برای مقابله با تحریم ها استفاده کنند.
اندرو فیرمن، رئیس تحریم‌های Chainalysis، در گفتگو با الکس کوهن، سردبیر Cointelegraph در کنفرانس کریپتو اسرائیل، گفت که تحریم‌ها بسته به عوامل متعددی که شرایط را احاطه می‌کنند، تفاوت‌های ظریفی دارند.
وقتی از منظر ایالات متحده به کشورهایی مانند ایران و کره شمالی نگاه می کنید، رمزارزها در واقع به طور جامع تحریم شده اند.
البته ایران با راه اندازی پروژه هایی مانند
ریال دیجیتال به ادغام فناوری بلاک چین در اقتصاد سنتی کمک کرده است.
او گفت که روسیه کمی «داستان متفاوت» است، زیرا تحریم‌های مبتنی بر نهادها مانند شرکت‌ها و افراد وجود دارد که توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند. همراه با تحریم‌های مبتنی بر صنعت (انرژی، نظامی، و غیره)، که همه اینها رنگ‌های تیره‌ای در اطراف ایجاد می‌کنند:
"این یکی از چالش های بزرگ در صنعت به طور کلی است. نه تنها در کریپتو بلکه در امور مالی سنتی نیز.”
با این حال، فیرمن گفت روش هایی وجود دارد که در آن بازیگران اصلی صنعت می توانند اکوسیستم را از سردردهای بزرگ در امان نگه دارند:
تحریم فعالانه نهادها و بازیگرانی که به شیوه ای مضر برای اکوسیستم عمل می کنند، راهی موثر برای جلوگیری از تعامل آنها با اکوسیستم است.
فییرمن ادامه داد که اگر بازیگران روی بلاک چین کار کنند، فرصت‌های زیادی برای متوقف کردن فعالیت‌های غیرقانونی در صنعت وجود دارد.
فیرمن چند مورد اخیر از اجرای انطباق از سوی نهادهای دولتی مانند دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) را برجسته کرد. یکی از آنها مربوط به صرافی متمرکز Kraken بود که صدها هزار نفر از OFAC جریمه شد، همراه با Bitfinex که جریمه سنگین تری دریافت کرد:
در هر دو مورد، اینها واقعاً مسیری را برای موجودیت‌های موجود در فضا نشان می‌دهند تا رویکرد درست را اتخاذ کنند.»
به گفته رئیس سازمان تعزیرات، یکی از روندهای بزرگ در این صنعت مسدود کردن IP و نظارت مستمر بر فعالیت IP بوده است. این فقط به معنای رویه‌های «مشتری خود را بشناسید» برای تأیید هویت کاربر نیست، بلکه همچنین مکان‌هایی که کاربران برای جستجوی ناسازگاری‌ها وارد می‌شوند را در نظر می‌گیرد. پیش‌بینی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که پولشویی متقابل زنجیره‌ای مرتبط با رمزارز تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
